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Sin embargo, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado estas peticiones, señalando que existen indicios suficientes para mantener el procesamiento del abogado.
Los abogados penalistas desempeñan un papel fundamental en los casos de blanqueo de capitales en Francia. Su experiencia y conocimiento del sistema legal les permite asesorar y representar a sus clientes de manera efectiva.
Estas acciones pueden ser directas o indirectas, pero en ambos casos, buscan dar apariencia de legalidad a los bienes obtenidos de manera ilícita.
Si el autor es sujeto obligado conforme a la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, siempre que realice las conductas descritas anteriormente en el ejercicio de su actividad profesional.
Esta modalidad delictiva resulta aplicable en aquellos casos en que el autor desconoce la procedencia delictiva de los bienes, pero está en condiciones de conocerlas sólo con observar los deberes de cuidado propios de su actividad (STS núm. 468/2020 de 23 septiembre).
Estupendo equipo capitaneado por la letrada Mireia Balaguer. Un equipo magnífico, muy detallista, y sobretodo muy profesional. Merece destacar la gran experiencia y profesionalidad de la Sra. Balaguer, a quien Ballet de Catalunya ha acudido have a peek here para un proceso lawful. Nos gusto sobretodo que la Sra. Balaguer fue profesional desde el primer minuto, a destacar su gran metodología, su gran astucia e inteligencia a la hora de defender un caso.
Además de su papel en la defensa de individuos acusados de blanqueo de capitales, los abogados penalistas también pueden estar involucrados en la implementación de estrategias de prevención en empresas y organizaciones.
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No tengo delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas palabras para agradecer lo bien que han llevado mi caso. Estoy muy agradecida por su soberbia profesionalidad, y su excelente trato humano. Beatriz, es fantástica, te escucha cuando lo necesitas, la tienes a tu disposición siempre, y te aconseja con mucho interés para que todo salga perfectamente. Desde luego que se han ganado mi confianza y siempre contaré con ellos en caso de necesitarles.
En este artículo vamos a conocer las funciones que desempeñan estos profesionales del derecho en casos de blanqueo de capitales.
El tipo básico previsto en el artículo 300 del Código Penal consiste en adquirir, poseer, utilizar, convertir o transmitir bienes para ocultar o encubrir su origen ilícito con penas de prisión de six meses a six años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.
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